جينيسيس توافق على تسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك.. إليك التفاصيل
وافقت شركة العملات الرقمية جينيسيس Genesis Global Trading على التسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، والتخلي عن دورها في إجراء العمليات في الولاية.
وفقاً لإعلان صدر في 12 يناير، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار إلى NYDFS، ووقف العمليات في نيويورك، وتسليم BitLicense الخاص بها، والذي كانت الشركة قد احتفظت به منذ عام 2018.
وجاءت التسوية في أعقاب تحقيق شاركت فيه سلطات نيويورك، اكتشف التحقيق “إخفاقات كبيرة” في برامج جينيسيس لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، وقد صرحت المشرفة على NYDFS أدريان هاريس قائلةً:
“إن فشل جينيسيس في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلاً للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة”.
تفاصيل إعلان إدارة الخدمات المالية في نيويورك حول جينيسيس
حددت NYDFS في الإعلان أن التسوية أثرت على جينيسيس، وهي كيان منفصل عن Genesis Global Capital، في أكتوبر، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد جينيسيس جلوبال كابيتال و جيميني بزعم الاحتيال على المستثمرين من خلال برنامج جيميني إيرن، لم يتم تضمين جينيسيس أيضاً في ملف الشركة الأم للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في يناير 2023.
وجاءت التسوية في أعقاب المخاوف التي أعرب عنها مكتب المراقب المالي في نيويورك بشأن إدارة المتقدمين بطلبات BitLicense في NYDFS،حيث يُطلب من شركات العملات الرقمية العاملة في الولاية التقدم بطلب للحصول على BitLicense من خلال الجهة التنظيمية منذ عام 2015.
