وجدت منصة العملات الرقمية الرائدة بينانس نفسها متورطة في معركة قانونية مع السلطات النيجيرية، حيث هرب أحد مديريها التنفيذيين نديم أنجاروالا، من الحجز وسط اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأدى الحادث إلى تصعيد التوترات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ومنصة بينانس، حيث تسعى نيجيريا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة.
قضية هروب مسؤول تنفيذي لمنصة بينانس في نيجيريا
هرب نديم أنجاروالا، وهو مسؤول تنفيذي في بينانس تم احتجازه في نيجيريا وسط حملة قمع للعملات الرقمية، من الحجز باستخدام جواز سفر مهرب.
تم اعتقال أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، مع زميله الأمريكي، تيغران جامباريان، في 26 فبراير بعد حملة قمع على منصة العملات الرقمية.
واتهمت نيجيريا منصة بينانس باستخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من عدم تقديم أي دليل علناً.
قدمت وكالة الضرائب النيجيرية اتهاماً من أربع تهم بالتهرب الضريبي ضد منصة بينانس، متهمة المنصة بمساعدة العملاء في التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
طلبت السلطات النيجيرية من بينانس تقديم معلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في البلاد وجميع سجلات المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية.
تم اعتقال أنجاروالا، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لـ بينانس في أفريقيا، مع زميله الأمريكي، تيغران جامباريان، في 26 فبراير عندما وصلوا إلى نيجيريا بعد حملة قمع على بينانس.
وتم احتجاز المديرين التنفيذيين بموجب أمر من المحكمة يسمح باحتجازهما لمدة 14 يوماً، والتي انتهت في 12 مارس.
ومع ذلك، تمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز يوم الجمعة 24 مارس، باستخدام جواز سفر مهرب، وفقاً لمكتب مستشار الأمن القومي النيجيري.
لا تزال الظروف المحيطة بهروب أنجاروالا غير واضحة، حيث ذكرت صحيفة بريميوم تايمز أنه فر من دار ضيافة في العاصمة أبوجا، بعد أن سمح له الحراس بالدخول إلى مسجد قريب للصلاة.
واعتقلت السلطات النيجيرية الموظفين المسؤولين عن احتجاز المشتبه به وفتحت تحقيقا في الحادث، وذكر مكتب مستشار الأمن القومي أيضاً أن الأجهزة الأمنية تعمل مع الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق أنجاروالا.
اتهمت نيجيريا، وهي أكبر اقتصاد في مجال العملات الرقمية في إفريقيا من حيث حجم التجارة، منصة بينانس باستخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من عدم تقديم أي دليل علنياً لدعم هذه الادعاءات، وفي أوائل شهر مارس، أوقفت منصة بينانس جميع عمليات التداول بعملة النايرا النيجيرية على منصتها بعد هذه الاتهامات.
بالإضافة إلى ادعاءات غسل الأموال، قدمت وكالة الضرائب النيجيرية اتهاماً من أربع تهم بالتهرب الضريبي ضد بينانس، اتهمت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية FIRS منصة بينانس بالفشل في تقديم الإقرارات الضريبية ودفع ضريبة القيمة المضافة VAT وضريبة الشركات.
وتزعم الوكالة أيضاً أن منصة بينانس كانت متواطئة في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها، مستشهدة بحالات محددة حيث يُزعم أن المنصة تنتهك قوانين الضرائب.
كجزء من التحقيق المستمر، طلبت السلطات النيجيرية من بينانس تقديم معلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في البلاد وجميع سجل المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية، وقد أثار هذا الطلب مخاوف بين المتحمسين للعملات الرقمية والمدافعين عن الخصوصية، الذين يخشون من أن تصرفات الحكومة قد تشكل سابقة خطيرة لتنظيم الأصول الرقمية في البلاد.
وتأتي المواجهة القانونية بين بينانس والحكومة النيجيرية في وقت تتصارع فيه البلاد مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود.
تحول العديد من النيجيريين إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، أصبحت مواقع تداول العملات الرقمية، ومن بينها منصة بينانس الأكثر شهرة، أسواقاً بديلة لتحديد سعر غير رسمي للنيرا.
