Binance.US تخضع لتدقيق السلطات الأمريكية لهذه الأسباب.. تعرف عليها
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC أن ذراع بينانس الأمريكي Binance.US لم تستجب للاستفسارات المهمة حول أصول العملاء والجوانب المهمة الأخرى للتحقيق النشط.
حيث أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن مخاوفها في تقرير حالة مشترك إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة في 5 مارس، مشيرة إلى أن BAM Trading Services، التي تعمل باسم Binance.US، لم تقدم ردوداً مرضية على الاستفسارات المتعلقة بحضانة أصول العملاء، وطلبت الهيئة التنظيمية مساعدة المحكمة لتسريع عملية الاكتشاف.
وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات، أظهرت ذراع بينانس الأمريكي Binance.US عدم القدرة على الامتثال لالتزامات الاكتشاف الأساسية، بما في ذلك إنتاج المرفقات والبيانات الوصفية الضرورية المتعلقة بالمستندات المطلوبة.
إحدى القضايا المركزية في التحقيق هي ما إذا كان موظفو بينانس غير الأمريكيين لديهم إمكانية الوصول إلى أصول عملاء Binance.US، وهو سؤال تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance.US لم ترد عليه بشكل دقيق.
رد Binance.US على إدعاءات هيئة الأوراق المالية
وخلافاً لادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، تؤكد منصة Binance.US أنها التزمت بجميع طلبات الحصول على المعلومات، ووصفتها بأنها “واسعة بشكل استثنائي”.
وتجادل الشركة بأن الادعاءات المتعلقة بأصول العملاء لا أساس لها من الصحة وتدعي أنها تجاوزت التزاماتها تجاه الجهة التنظيمية من خلال تقديم آلاف المستندات المتعلقة بممارسات حفظ الأصول، بما في ذلك الإقرارات تحت القسم والتقارير الشهرية.
كما سلطت Binance.US الضوء على تعاونها مع العديد من عمليات التفتيش على أجهزة الحفظ المشتركة التي تتضمن أصول العملاء.
رداً على التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات، طلبت Binance.US من المحكمة إنهاء عملية الاكتشاف المعجلة، مشيرة إلى الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة التنظيمية.
وأعربت الشركة أيضاً عن مخاوفها بشأن الآثار الملموسة لإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك فقدان الشركاء المصرفيين وانخفاض عدد المستخدمين النشطين، وقد أدت هذه التحديات إلى تغييرات تشغيلية كبيرة داخل الشركة، بما في ذلك إنهاء خدمة أكثر من 200 موظف، أي ما يعادل ثلثي قوتها العاملة منذ يونيو 2023.
والجدير بالذكر، أرجع كريستوفر بلودجيت مدير العمليات في Binance.US، هذه التخفيضات في عدد الموظفين إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات وزيادة التكاليف التشغيلية والقانونية بعد إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يتبع هذا النزاع تحدياً قانونياً أوسع ضد بينانس وBinance.US ومؤسسهما والرئيس التنفيذي السابق CZ، والذي بدأته هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو 2023، وتتهمهم الدعوى القضائية ببيع أوراق مالية غير مسجلة وخلط أصول العملاء مع أصول كيان منفصل يسيطر عليه.
وفي مسألة قانونية منفصلة، توصلت منصة بينانس إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية في 21 نوفمبر، حيث وافقت على دفع 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية، وكجزء من التسوية، أقر CZ بأنه مذنب في تهم غسل الأموال، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 3 أبريل، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً.
