بينانس تبرم تعاون جديد مع وكالات إنفاذ القانون في تايوان
اعترفت حكومة تايوان بالتعاون الذي قدمته بينانس لوكالات إنفاذ القانون المحلية، وفقاً للتقارير المحلية، فإن بينانس هي المنصة الخارجية الوحيدة التي تساعد الحكومة في التعامل مع حالات الاحتيال في الأصول الافتراضية، مما يسمح للسلطات بالوصول إلى الحسابات المشاركة في هذه الإجراءات وإيداع الأصول المستمدة من هذه المخططات.
تايوان تشيد في تعاون بينانس في حوادث الاحتيال في الأصول الافتراضية
تقوم تايوان حالياً باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية، مما يؤدي إلى تشديد خطوات الامتثال التي يجب أن تتبعها منصات العملات الرقمية، كجزء من آلية مراقبة الاستثمار، تتعاون 9 منصات للعملات الرقمية مع وزارة الداخلية التايوانية للحد من الاحتيال في أصول العملات الرقمية.
في حين أن هناك أكثر من ألف من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs في الخارج، فإن بينانس هي الشركة الوحيدة التي تشارك حالياً في التعاون مع الوكالات التايوانية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
إن العقوبات الحالية التي تطبقها لجنة الرقابة المالية التايوانية FSC، وهي الوكالة المعنية بالإشراف على الأسواق المالية، لا تؤدي إلى إجراء تحقيق استباقي في مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وشركات تجارة العملات، مما قد يؤدي إلى زيادة هذا النوع من الاحتيال.
ومع ذلك، فإن تعاون بينانس مع وكالة الشرطة الوطنية التايوانية ساعدها على تعزيز ممارسات مكافحة الاحتيال، وبحسب ما ورد يتضمن هذا العمل المشترك الوصول إلى الحسابات المعنية في هذه القضايا ونقل الأموال المتاحة المرتبطة بمخططات الاحتيال هذه بناءً على أوامر السلطات.
لقد حقق تعاون تايوان مع شركات العملات الرقمية نتائج من قبل، في نوفمبر، صادرت السلطات الوطنية ما يزيد عن 320 مليون دولار من عملة USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، من عملية احتيال استثمارية يديرها شخص يُشار إليه باسم Quiu، تم تصنيف هذه الخطوة على أنها واحدة من أعلى المبالغ التي تم الاستيلاء عليها على الإطلاق من فرد واحد في تايوان.
وقد يتم تطبيق المزيد من العقوبات على هذا النوع من الحوادث المرتبطة بالعملات الرقمية في وقت لاحق من هذا العام من خلال سن قانون خاص يستهدف هذه الجرائم، تنمو صناعة العملات الرقمية، وقد أعرب أكثر من 50 مشغلاً افتراضياً عن اهتمامهم بالانضمام إلى سوق العملات الرقمية التايوانية في سبتمبر.
