كشفت سلطات إنفاذ القانون في تايوان وفككت أكبر مخطط احتيال في العملات الرقمية في تاريخ الجزيرة، حيث أجرت السلطات مداهمات عبر أكثر من 15 موقعاً في مدن متعددة، وصادرت أكثر من مليار دولار تايواني جديد، أو ما يعادل 32.2 مليون دولار أمريكي من الأرباح غير القانونية.
تبين أن ACE Exchange، إحدى أكبر منصات العملات الرقمية في تايوان، تعمل بنشاط على الترويج لـ العملات الرقمية المزيفة، وذلك باستخدام صورتها ذات السمعة الطيبة كوسيلة لجذب المستثمرين، حيث قامت المنصة بتضليل المستثمرين بشكل منهجي من خلال إعلانات خادعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الاستثمار في أصول رقمية لا قيمة لها.
ملابسات قضية الاحتيال في العملات الرقمية الي كشفتها تايوان
وكشفت التحقيقات أن ACE Exchange تلاعبت بوضعها على مدى عدة سنوات لارتكاب هذا الاحتيال الواسع النطاق، والاستفادة بشكل غير مشروع من المتداولين المطمئنين على منصتها.
مرتكبو عملية الاحتيال هم ديفيد بان و لين نان، الذين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام و فيس بوك للترويج لـ العملات الرقمية الاحتيالية مثل MOCT (Magic Coupon Coin)، وNFTC، وBNAT، لقد خدعوا المستثمرين بوعود كاذبة بأن هذه العملات الرقمية سيتم إدراجها قريباً في المنصات المشهورة عالمياً، مما يؤدي إلى مكاسب مالية سريعة.
قام ديفيد بان ولين نان بإضفاء الشرعية على عملية الاحتيال من خلال تزويد ACE Exchange بقائمة من هذه العملات الرقمية المزيفة، وقامت المنصة، مستفيدة من مصداقيتها، بالترويج لهذه الأصول الاحتيالية عن عمد واستخدمت إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين.
والجدير بالذكر، صادرت السلطات أكثر من 111.52 مليون دولار تايواني جديد نقداً (3.5 مليون دولار) وأكثر من 100 مليون دولار تايواني جديد من العملات الرقمية (3.2 مليون دولار)، وهو ما يمثل الأرباح غير المشروعة التي تم جمعها على مدار عدة سنوات عندما داهمت منازل لين ومقر ACE Exchange، وتقدر الشرطة أن الاثنين ربما احتالوا بأكثر من مليار دولار تايواني جديد، أو 32.2 مليون دولار أمريكي، على مدى ثلاث سنوات.
إلى جانب 12 موظفاً آخر، يواجه ديفيد بان ولين نان الآن اتهامات جنائية بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات القانون المصرفي.
