منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية تحت أنظار السلطات

وفقاً لتحديث 4 ديسمبر، تعد هذه المبادرة الأخيرة بمثابة جهد تعاوني بين جمعية تبادل الأصول الرقمية DAXA  ووحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية FIU، تضم DAXA خمس منصات رئيسية لـ العملات الرقمية في البلاد هي: Upbit، وBithumb، وCoinone، وKorbit، وGopax.

الهدف الأساسي هو تحديد مشغلي أعمال العملات الرقمية المحليين والأجانب الذين يستهدفون المواطنين الكوريين دون الالتزام بالمادة 7 من قانون المعلومات المالية المحددة.

تتضمن عملية التعامل مع هذه التقارير مراجعة أولية تجريها وكالة داكسا، يتبعها فحص تفصيلي تجريه وحدة الاستخبارات المالية، ستقوم وحدة الاستخبارات المالية بعد ذلك بإرسال النتائج التي توصلت إليها إلى داكسا لتحديد الحالة التشغيلية للكيانات المبلغ عنها واتخاذ القرار بشأن الإجراءات اللازمة.

سلط مسؤول من داكسا الضوء على خطورة الوضع، مشيراً إلى أنه إذا استمر المشغلون في القيام بأنشطة تجارية غير معلنة بما يخص العملات الرقمية، فإن وحدة الاستخبارات المالية ستنظر في اتخاذ التدابير المناسبة، والتي قد تشمل إشراك وكالات التحقيق.

مبادرة DAXA حول منصات العملات الرقمية في كوريا

قدمت DAXA عنوان بريد إلكتروني مخصصاً للإرشاد لتسهيل عملية إعداد التقارير هذه. وهم يشجعون الجمهور على تقديم معلومات مفصلة حول الأعمال المشبوهة، بما في ذلك أسباب الشك وأي دليل على أنشطة غير معلنة.

تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية كوريا الجنوبية الأوسع لزيادة رقابتها التنظيمية في قطاع العملات الرقمية، وفي تطور ملحوظ يوم 14 نوفمبر، طلب الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية من مرشحيه البرلمانيين الكشف عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية بهدف تعزيز الشفافية في الدوائر السياسية.

شهد سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية أيضاً نمواً كبيراً في عام 2023، وكما ورد في وقت سابق من شهر أكتوبر، وصلت القيمة الإجمالية للسوق إلى 21.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وكان هذا النمو مصحوباً بزيادة كبيرة بنسبة 82% في الأرباح التشغيلية لمشغلي السوق الافتراضية، بإجمالي 168 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، في 23 نوفمبر، أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن خطط لإشراك 100 ألف مواطن في اختبار العملة الرقمية القادمة للبنك المركزي CBDC في عام 2024.