كوريا الجنوبية تدعو إلى تنظيم سوق العملات الرقمية.. وهذه هي الأسباب

حولت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تركيزها إلى تداولات العملات الرقمية خارج المنصة OTC  وسط مخاوف متزايدة بشأن استخدامها في الأنشطة الإجرامية، وبحسب ما ورد يراقب المنظمون الماليون في البلاد التداول في سوق العملات الرقمية خارج المنصة.

وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة محلية، حضر نائب المدعي العام كي نو سيونج و بارك مين وو من لجنة الخدمات المالية FSC  وغيرهم من المسؤولين التنظيميين المؤثرين جلسة حول “القضايا القانونية الجنائية المتعلقة بالأصول الافتراضية” مع التركيز على سوق العملات الرقمية خارج المنصة OTC  غير المنظم، وخلال الحدث، دعا نو سيونج إلى تنظيم سوق العملات الرقمية خارج المنصة بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.

وجاء في نسخة مترجمة من غووغل لبيان سيونغ ما يلي:

“تمتلك شركات التداول خارج المنصة OTC للعملة الافتراضية غير القانونية شركات خارجية وتشارك في تحويل العملة الافتراضية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى الوون الكوري أو العملات الأجنبية، هناك حاجة لتنظيم هذه الشركات باعتبارها شركات تداول أصول افتراضية غير معلنة”.

يصف مصطلح “سوق العملات الرقمية خارج المنصة” المنصات غير المعترف بها رسمياً من قبل الحكومة.

كيف تواجه كوريا الجنوبية التداول خارج المنصة؟

تشمل معاملات OTC بالعملة الرقمية جميع المعاملات خارج المنصات المنظمة، بما في ذلك عمليات التداول من نظير إلى نظير P2P، وفقاً للتقرير، هناك إجمالي 172 عملة رقمية متاحة على منصة Upbit، وهي أكبر منصة عملات رقمية منظمة في كوريا الجنوبية، بينما تقدم منصات OTC ما يصل إلى 700 عملة رقمية.

وأشار التقرير إلى عدة حالات لاستخدام منصات OTC لتحويل العملات الرقمية إلى الوون الكوري، حيث ألقت إدارة التحقيق في الجرائم الدولية التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة إنتشون القبض على ثلاثة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في معاملات صرف أجنبي غير قانونية بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.

وتبين أن الثلاثي المعتقل قاموا بشراء ما قيمته 70.9 مليون دولار مايعادل (94 مليار وون) من العملة الرقمية من شركات خارج المنصة في الخارج بناءً على طلب الليبيين ثم إرسالها إلى كوريا لتحويلها إلى نقد، وذلك وفقاً للتقرير، وقدرت دائرة الجمارك الكورية قيمة معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية التي تتم باستخدام العملة الرقمية بقيمة 4 مليارات دولار ما يعادل (5.6 تريليون وون) في العام الماضي.

مع مرور الوقت، أصبحت كوريا الجنوبية معروفة بلوائحها الصارمة المتعلقة بالعملات الرقمية ولديها العديد من اللوائح المعمول بها لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث أصبحت الجهات التنظيمية في البلاد أكثر نشاطاً في أعقاب انهيار شركة تيرا.