تحرك جديد من بينانس في مساعي رفض دعوى CFTC.. تعرف عليه
تسعى منصة بينانس والرئيس التنفيذي لها (CZ) ورئيس الامتثال السابق للشركة صموئيل ليم إلى رفض الشكوى المقدمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC.
في 27 مارس 2023، اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة إجراء قانونياً ضد منصة بينانس لانتهاكها قانون تبادل السلع وتقديم صفقات العقود الآجلة دون التسجيل كتاجر بالعمولة الآجلة FCM.
وفقاً للاقتراح، يسعى المدعى عليهم إلى تقديم طلبين منفصلين لرفض دعوى CFTC، تقدم بينانس و رئيسها التنفيذي طلباً مشتركاً بينما يتقدم صموئيل ليم بطلب آخر منفصل، حيث طلب المدعى عليهم من خلال الطلبين من المحكمة السماح لهم بالرد باقتراح مؤلف من 50 صفحة بينما كان يقتصر المقترح الحالي على 15 صفحة فقط.
وفقاً للوثيقة، يجب تقديم رد من قبل المدعى عليهم ضد CFTC بحلول 27 يوليو إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي.
والجدير ذكره وخلال الشهر الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC دعوى قضائية ضد بينانس و CZ لانتهاكهما قانون الأوراق المالية في البلاد بينما أوقفت السلطات الأسترالية مكاتب المنصة فيها.
وأضف على ذلك، بدأت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC بفحص منصة المشتقات بعد أن أعلنت بينانس إغلاق منصة المشتقات الخاصة بها في أستراليا.
وفي 17 يونيو، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن بينانس الفرنسية تخضع للتحقيق في مزاعم غسل أموال بينما فشلت في الالتزام بإجراءات اعرف عميلك KYC.
