هذه الدولة تضبط عملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 27 مليون دولار.. فمن هي؟
وفي تطور حديث من تايلاند، كشفت السلطات التايلاندية عن عملية احتيال ضخمة تتعلق في العملات الرقمية تستهدف المستثمرين المحليين، بأضرار تصل إلى أكثر من 27 مليون دولار.
وبالتعاون مع الهيئات الدولية، قامت وكالات إنفاذ القانون المحلية بملاحقة منصة استثمار احتيالية، مما أدى إلى اعتقالات متعددة ومصادرة الممتلكات.
كشف النقاب عن مخطط احتيالي في العملات الرقمية
وسلط تقرير صادر عن صحيفة بانكوك بوست الضوء على الطبيعة التوسعية لهذا المخطط الذي نجح في خداع أكثر من 3200 من السكان المحليين التايلانديين.
وكانت منصة bchgloballtd.com التي أدارها خمسة مواطنين أجانب بما في ذلك أربعة من الصين وواحد من لاوس بمثابة واجهة، حيث جذبت مستثمري العملات الرقمية إلى فخها.
بدأت الجهود التي يبذلها مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند CCIB بدعم من تحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة والعديد من وكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى عندما اتصل المستثمرون المتضررون بالسلطات في نهاية عام 2022.
وأعرب هؤلاء المستثمرون عن غضبهم إزاء الخسائر الكبيرة من العملات الرقمية، حيث قام العديد منهم بوضع مدخراتهم أو ممتلكاتهم في المنصة لرؤيتها تسرق في نهاية المطاف.
بناءً على الأدلة التي تم جمعها، تابع مكتب المدعي العام التايلاندي المحاكمة في أغسطس 2022، ونتيجة لذلك، واجه المشتبه بهم الخمسة تهماً خطيرة، بما في ذلك التآمر لارتكاب جرائم عابرة للحدود الوطنية والاحتيال العام وغسل الأموال.
وكدليل على خطورة الجريمة، صادر مكتب مكافحة غسيل الأموال ممتلكات شخصية من المشتبه بهم التي تصل قيمتها إلى حوالي 585 مليون بات تايلاندي.
اغتنمت المتحدثة باسم CCIB كيسانا فاثانشاروين الفرصة لإدانة مخططات الاستثمار الاحتيالية في البلاد، وأكدت أن عمليات الاحتيال أثبتت أنها الأكثر ضرراً مالياً بين عمليات الاحتيال المبلغ عنها في البلاد.
الإجراءات الوقائية لعمليات احتيال العملات الرقمية
مع تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، تم إطلاق العديد من التحذيرات والتدابير الوقائية لمواجهة هذه المخططات.
في يوليو، أصدرت محكمة في المملكة المتحدة أحكاماً على شخصين أدينا بإغراء المستثمرين المحتملين بوعود عائد مربحة والاحتيال عليهم وسلب أموالهم.
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي MDES في تايلاند عن خطة، مهددة بالسعي للحصول على أمر صادر عن المحكمة لإغلاق فيسبوك ما لم تعالج المنصة الانتشار المزعوم للإعلانات الاحتيالية.
وفي محاولة ذات صلة لتثقيف وتحذير الجمهور، توجه CZ الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس إلى وسائل التواصل الاجتماعي في نفس الشهر، حيث نبه أتباعه إلى استراتيجية تستهدف مجتمع العملات الرقمية، يتضمن هذا المخطط صياغة عناوين محفظة مزيفة تعكس العنوان الحقيقي للضحية، ومن المؤسف أن هذا أدى إلى خسارة 20 مليون دولار لمتداول العملات الرقمية المتمرس.
