مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 2 مليون دولار من العملات الرقمية.. فما القصة؟
يُظهر الملف الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة (FBI) أن المكتب صادر ما قيمته 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية في الفترة من مارس إلى مايو.
وفقاً للملف، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 147000 دولار من البيتكوين ، و 800000 دولار من الإيثريوم و 307000 دولار من التيثر، و 469000 في Dai و 20000 دولار في مونيرو، حيث تمت مصادرة العملات من مصادر مختلفة ومن بينها محافظ منصة تداول العملات الرقمية بينانس.
وفي المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، صادرت الوكالة ما مجموعه 428.5 من الإيثريوم وهو أكبر مبلغ تم ضبطه حتى الآن، حيث بلغت قيمة إحدى مضبوطات الإيثريوم حوالي 463 ألف دولار.
ضمن الملف أيضاً، سلط مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على أن مصادرة الأصول كانت نتيجة لانتهاكات مختلفة في اللوائح الفيدرالية، و كتب مكتب التحقيقات الفدرالي حول ذلك مايلي:
“يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إشعاراً بأن الممتلكات المدرجة أدناه قد تمت مصادرتها لمصادرتها الفيدرالية لانتهاكها القانون الفيدرالي”.
بصرف النظر عن العملات الرقمية، أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً مصادرة عناصر مختلفة بما في ذلك أموالاً من الحسابات المصرفية والسيارات الرياضية والحقائب الفاخرة والملابس والأحذية.
تحذيرات يطلقها مكتب التحقيقات الفيدرالي
وفي سياق متصل، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بتذكير مجتمع العملات الرقمية باستمرار بالمحتالين الذين يتظاهرون بأنهم أشخاص شرعيون داخل مساحة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، في 6 أغسطس، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من خاطفي الحسابات الذين يستغلون الضحايا من خلال خلق “شعور بالإلحاح” ودفعهم إلى مواقع الويب المزورة التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات السرقة لأصولهم، وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المجرمين إما يخترقون حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية أو ينشئون حسابات جديدة مماثلة للحسابات الرسمية للقيام بالسرقة والاحتيال.
بصرف النظر عن عمليات التصيد الاحتيالي واختطاف وسائل التواصل الاجتماعي، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً من إعلانات الوظائف الوهمية المرتبطة بالعملات الرقمية في وقت سابق من هذا العام، في 23 مايو، أشار المكتب إلى أن المواطنين الأمريكيين يجب أن يكونوا على دراية بإعلانات الوظائف الكاذبة المتعلقة بالاتجار بالوظائف، حيث يُجبر الضحايا من خلالها على ارتكاب عمليات احتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية.
