مستثمرو هونغ كونغ يقعون ضحايا الاحتيال في العملات الرقمية
وبينما أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة SFC تحذيراً ضد منصة تداول العملات الرقمية Hounax في نوفمبر، وقال الضحايا إن الهيئة التنظيمية تصرفت بعد فوات الأوان.
بعد فشل JPEX، يبدو أن منصة تداول عملات رقمية أخرى تسمى Hounax قامت بالاحتيال على بعض المستثمرين في هونغ كونغ، مما تسبب في خسارة أكثر من 15 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، يعتقد بعض الضحايا أن تحذير الجهة المنظمة لولاية المدينة بشأن المنصة جاء بعد أن قاموا بالفعل بحجز أموالهم في Hounax.
اشاعات حول اختفاء منصة العملات الرقمية Hounax مع أموال العملاء
وقع حوالي 131 مستثمراً مفترضاً تتراوح أعمارهم بين 19 و78 عاماً ضحية لعملية احتيال مزعومة في مجال العملات الرقمية قامت بها منصة Hounax. ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تلقت شرطة هونغ كونغ 88 شكوى من الضحايا يوم 25 نوفمبر، بينما تلقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة 15 شكوى يوم 27 نوفمبر فيما يتعلق منصة Hounax.
في حين يقال أن الخسارة تبلغ حوالي 120 مليون دولار هونغ كونغ (15.4 مليون دولار أمريكي)، فإن الضحية صاحبة الخسارة الأكبر المفترضة، كما هو مذكور في التقرير، هي امرأة متقاعدة تبلغ من العمر 69 عاماً استثمرت 12 مليون دولار هونغ كونغ (1.54 مليون دولار أمريكي) أو 10 % من إجمالي الأموال.
وفقاً لأحد الأشخاص المتضررين ولقبه Ng، قام المحتالون المزعومون الذين يقفون وراء منصة العملات الرقمية ببناء الثقة مع الضحايا، وكان لديهم شركاء ادعوا (مع المظاهرات) أنهم يستطيعون سحب أموالهم من المنصة.
قال Ng ومستثمر آخر يُدعى وونغ إنهما شعرا بالارتياح بعد أن أدركا أن Hounax مُدرجة في كندا والولايات المتحدة باعتبارها “شركة خدمات مالية”، وتمكنا من سحب أموالهما في سبتمبر.
ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما أدرك المستثمرون أنهم لا يستطيعون إجراء عمليات سحب في نوفمبر، كان لدى منصة العملات الرقمية صفقة استثمارية تطلبت من المستثمرين حبس أموالهم حتى 12 نوفمبر، لكن الضحايا ادعوا أنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم بعد الموعد النهائي، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة بالأمر.
تحذير هيئة العقود الآجلة في هونغ كونغ SFC جاء متأخراً
أدرجت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ SFC في الأول من نوفمبر منصة Hounax في قائمة التنبيه الخاصة بها باعتبارها “منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة”، ووفقاً لملاحظة SFC:
“تدعي الشركة أنها منصة تداول عملات رقمية تتعاون تجارياً مع مؤسسة مالية وشركة رأس مال استثماري، في حين أن هذا ليس هو الحال في الواقع، يبدو أنها تستهدف مستثمري هونغ كونغ بحقل +852 المعبأ مسبقاً في صفحة تسجيل دخول المستخدم وقنوات التواصل الاجتماعي Hounax Hong Kong على فيسبوك وX (تويتر سابقاً) ويوتيوب.
لكن بعض الأشخاص الذين استثمروا أموالهم في Hounax أعربوا عن أسفهم لأن تحذير الهيئة التنظيمية جاء متأخراً بعد أن تعاملوا بالفعل معها وأغلقوا استثماراتهم، كما هو مذكور في التقرير.
كما أشار اثنان من المشرعين في هونغ كونغ، دورين كونغ يوك فون وجوني إنج كيت تشونغ، إلى أن التحذير العام الذي أصدرته اللجنة العليا للرقابة المالية لم يكن كافياً، حيث ذكر إنج أن التحذير كان من الممكن أن يأتي في وقت مبكر.
ويأتي التطور الأخير بعد فترة وجيزة من ملحمة JPEX، حيث تلقت السلطات أكثر من 2000 شكوى من الضحايا الذين ادعوا أنهم فقدوا أموالهم لصالح الشركة.
وبينما تم إجراء العديد من الاعتقالات في هونغ كونغ، ألقت الشرطة التايوانية أيضاً القبض على الشريك الرئيسي لشركة JPEX في تايوان بعد شكاوى من 10 عملاء.
