كيف نفذ الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon مخططا لسرقة 9 مليون دولار من المستثمرين؟
أُدين برادن كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon للأصول الرقمية، بلائحة التهم الموجهة إليه في محاكمة تاريخية تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة. وتضمنت القضية خداع المستثمرين في مجال الأصول الرقمية.
فبعد جلسة استماع استمرت 12 يوما في المنطقة الشرقية من نيويورك، أدانت هيئة المحلفين كاروني بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
وقد تؤدي هذه التهم إلى الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 45 عاما.
كيف نفذ الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon هذا المخطط؟
قد يواجهوفي معرض تعليقها على هذه المسألة، أشارت وزارة العدل إلى أن كاروني قد يواجه عقوبة تصل إلى 45 عاما في السجن في حال صدور الحكم. كما أصدرت هيئة المحلفين حكما بمصادرة عقار سكني واحد وعائدات بيع عقار سكني آخر، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليوني دولار.
وواجه كاروني وشركاؤه ردود فعل عنيفة بسبب تضليل مستثمري SafeMoon بشأن أمن وسلامة مجمع السيولة.
وكشف المدعون العامون أن كاروني تآمر مع آخرين لتقديم طمأنة زائفة للمستثمرين بأن المديرين التنفيذيين لا يملكون حق الوصول إلى الأموال. كما زعموا أن الأموال لم تُستغل بشكل سيء.
واختلس كاروني مع المنفذين ملايين الدولارات من الصندوق لتحقيق مكاسب شخصية. وحدث هذا حتى مع تجاوز القيمة السوقية لشركة SafeMoon مليارات دولار.
خبراء قانونيون شاركوا في النقاش
وقد قاد التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية وإدارة التحقيقات في الأمن الداخلي بدعم من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وكشفت القضية، التي تم الاستماع إليها على مدى 12 يوما أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إريك ر. كوميتي، عن كيفية انحراف العمل الداخلي للمشروع بشكل حاد عن وعوده العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور في بيان أن الأصول الرقمية لـ SafeMoon “بعيدة كل البعد عن الأمان، وتبين أنها كانت مجرد حلم بعيد المنال بالنسبة للمستثمرين الذين ضللهم عمدا كاروني، الرجل الذي سعى إلى الثراء السريع من خلال سرقة وتحويل ملايين الدولارات”.
وفي حين تم تسويق مجمعات السيولة الخاصة بالمشروع على أنها “مقفلة” ومحمية من سوء الاستخدام، كشف المدعون العامون أن كاروني وفريقه احتفظوا بالقدرة على الوصول إلى الأموال سرا واستخدموها لتمويل أسلوب حياة مترف.
وأضافت نوسيلا: “استخدم كاروني خطته لشراء العديد من المنازل والسيارات الرياضية والشاحنات المخصصة وغيرها من السلع الفاخرة”.
ماذا بعد؟
بالإضافة إلى ذلك، كشفت السلطات أن كاروني أخفى مكاسبه غير المشروعة بتحويل أموال المستثمرين عبر محافظ وهمية وحسابات تداول غير مُستضافة. وفي النهاية، ربح أكثر من 9 مليون دولار من العملات المشفرة.
وأقرّ المتهم المشارك توماس سميث بالذنب وينتظر النطق بالحكم. في هذه الأثناء، لا يزال كايل ناجي، شريكهما الثالث، هاربا.
اقرأ أيضا: استراليا تنضم للحملة العالمية ضد عمليات احتيال العملات المشفرة
ويأتي هذا التطور بعد توجيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اتهامات مؤخرا لشركة يونيكوين وكبار مسؤوليها التنفيذيين، حيث اتُهموا بتضليل المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار أمريكي عبر ادعاءات خادعة.
وتسلط هذه القضية الضوء على حملة مكثفة لمكافحة الاحتيال في مجال الأصول الرقمية.
