كوريا الشمالية عرابة الاحتيال في العملات الرقمية.. فهل من جديد على ساحة التشفير؟

صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيواصل “فضح ومكافحة” الاستخدام الإجرامي للنظام الكوري الشمالي للعملات الرقمية.

أعربت الشخصيات الكبيرة في صناعة العملات الرقمية عن مخاوفها بشأن العدد المتزايد من الحوادث، في كشف مذهل، ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI سرقة 41 مليون دولار مؤخراً من منصة المراهنة على العملات الرقمية Stake.com ومجموعة لازاروس سيئة السمعة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية.

في بيان صحفي تمت مشاركته يوم الأربعاء، قالت وكالة الاستخبارات المحلية الأمريكية إن لاعبين من نقابة الجرائم الإلكترونية قاموا بسحب الأموال من المنصة إلى 33 عنواناً مختلفاً عبر البيتكوين و الإيثريوم  و(MATIC) Polygon  و (BNB) Binance Chain.

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من كيانات القطاع الخاص التحلي بقدر أكبر من اليقظة تجاه المعاملات الصادرة من العناوين المذكورة.

يقع المقر الرئيسي لشركة Stake في كوراساو، وقد أصبحت واحدة من أكبر كيانات العملات الرقمية في العالم، فهي تسمح للاعبين بالمراهنة على بعض العملات الأكثر شيوعاً مثل البيتكوين و الإيثريوم، إلى جانب خيارات المقامرة بالعملات الرقمية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى سجل رياضي شامل يضم أكثر من 40 سوقاً رياضياً.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت شركة أمن البلوكتشين Beosin عن تدفقات مشبوهة تزيد عن 41 مليون دولار من Stake، وبعد مرور ساعة تقريباً، اعترفت Stake عبر منصة التواصل الاجتماعي X  المعروفة سابقاً باسم تويتر بأنه تم إجراء معاملات غير مصرح بها من محافظها الساخنة ETH وBSC.

وأبلغت Stake المستخدمين بأن أصولهم آمنة، دون الكشف عن أي شيء عن سبب الضرر أو حجمه، والمثير للدهشة أنه بعد خمس ساعات من الإقرار، استأنفت Stake الخدمات العادية للمستخدمين، ومنذ ذلك الحين، فشلت في تقديم أي تحديثات ملموسة حول السرقة.

ومع ذلك، فإن الهجوم على Stake لم يكن مفاجئاً، فقد حذرت منصة تطوير البرمجيات GitHub في وقت سابق من حملات القراصنة الكوريين الشماليين ضد الحسابات المرتبطة بقطاعات البلوكتشين أو العملات الرقمية أو المقامرة عبر الإنترنت.

سجلات جرائم لازاروس في العملات الرقمية

ذكّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور بسلسلة طويلة من جرائم العملات الرقمية التي ارتكبتها المجموعة الكورية الشمالية، قبل Stake، كانت لازاروس متورطة في سرقة 60 مليون دولار من مزودي خدمات الدفع بالعملات الرقمية Alphapo وCoinsPaid i.

قبل ذلك، ارتكبت لازاروس أكبر عملية سرقة لهذا العام في يونيو، عندما اختسلت عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من مزود محفظة آخر Atomic Wallet.

بالإضافة إلى ذلك، قام قراصنة المجموعة بالتطفل على شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية JumpCloud واستغلوا قدراتها لاستهداف شركات العملات الرقمية، وفقاً لتقرير صادر عن رويترز.

ومع ذلك، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه سيظل يقظاً وسيواصل “فضح ومكافحة” الاستخدام الإجرامي للنظام الكوري الشمالي للعملات الرقمية.

الولايات المتحدة تعترف بتهديد الاحتيال في العملات الرقمية

على الرغم من أنه لم يكن هناك أي بيانات رسمية متاحة حول مجموعة لازاروس، فقد حددتها الحكومة الأمريكية على أنها تهديد أمني خطير، وفقاً لشركة كشف الاحتيال في البلوكتشين TRM Labs، تستخدم كوريا الشمالية عائدات الاختراقات لتمويل برنامجها النووي.

ومع ذلك، في حين ظلت مجموعة لازاروس هي المحرك الرئيسي، فإن صناعة القرصنة في كوريا الشمالية ككل شكلت تحدياً كبيراً، وكشف تقرير نُشر الشهر الماضي عن عمليات سرقة عملات رقمية بقيمة 200 مليون دولار في عام 2023 من قبل قراصنة من المجموعة نفسها

كان التهديد المتزايد لاختراقات العملات الرقمية المرتبطة بكوريا الشمالية أحد المخاوف الرئيسية التي دفعت مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم مشروع قانون لتنظيم التمويل اللامركزي، وجاء في مقتطفات من مشروع القانون مايلي:

“لقد أظهر المجرمون وتجار المخدرات والجهات الفاعلة الحكومية المعادية مثل كوريا الشمالية ميلاً لاستخدام DeFi  كوسيلة مفضلة لنقل وغسل المكاسب غير المشروعة”.

علاوة على ذلك، تم إصدار استشارة مشتركة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية CISA ووزارة الخزانة الأمريكية لتسليط الضوء على السرقات والتكتيكات التي يستخدمها المتسللون الكوريون الشماليون.

المحتالون يستغلون نقاط ضعف العملات الرقمية

بشكل جزئي كانت الطبيعة المجهولة للعملات الرقمية مسؤولة عن جذب انتباه الكيانات السيئة، ومع بقاء هويات المرسلين والمستلمين مجهولة، يصبح التتبع صعباً.

علاوة على ذلك، إذا فقدت الأموال من البلوكتشين، فإن فرص استعادتها أقل بكثير مقارنة بـ TradFi.

بدأ اللاعبون المؤثرون في صناعة العملات الرقمية في الانتباه إلى المخاطر المتزايدة، فقد وصف ريان سيلكيس مؤسس شركة التحليلات الشهيرة Messari، عمليات سرقة العملات الرقمية في كوريا الشمالية بأنها أحد العوامل الرئيسية التي تعيق نمو التمويل اللامركزي DeFi.