شركة كوبر تنقل 4.2 مليون دولار من العملات الرقمية لجهة مشبوهة.. إليك التفاصيل
يكشف تحقيق حديث أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة الغارديان أن شركة حفظ العملات الرقمية البريطانية “كوبر” Copper نقلت عملات رقمية بقيمة تزيد عن 4.2 مليون دولار إلى محفظة مرتبطة بعضو في شبكة روسية مزعومة لتجارة الأسلحة. ووفقاً للتقرير، قامت الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بنقل العملات الرقمية إلى جوناتان زيمينكوف، وهو مواطن روسي إسرائيلي المولد خاضع للعقوبات.
وكشف التحليل عن وجود صلة بين كوبر وزيمينكوف، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في فبراير 2023 لتورطه المزعوم في “صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج، وتعامل بشكل مباشر مع عملاء Rosoboroneksport المحتملين لتمكين مبيعات العتاد الدفاعي الروسي”. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويشير التحليل إلى أن جوناتان زيمينكوف هو عضو في شبكة زيمينكوف، وهي شبكة لتجارة الأسلحة والتهرب من العقوبات يقودها والده إيجور زيمينكوف. وفقاً للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قامت شركة النحاس “بتحويل ملايين الدولارات” من العملات الرقمية إلى محفظة مملوكة لزيمينكوف في مايو 2021، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه لم تتم معاقبة زيمينكوف إلا “بعد 19 شهراً”.
وأضاف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين:
“ليس هناك ما يشير إلى أن النحاس قد انتهك أي عقوبات أو أي لوائح أخرى معمول بها في وقت الصفقة”.
التحقيق يبعد الشبهات عن شركة كوبر
أبرز التحقيق أيضًا أن زيمينكوف لم يكن عميلاً مسجلاً لشركة كوبر، مما يعني أنه لم يكن بحاجة إلى الكشف عن هويته لأمين العملة الرقمية، ومع ذلك، تتمتع المؤسسات المالية في المملكة المتحدة بسلطة تقديرية لتقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إذا أثارت المعاملات مخاوف، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شركة كوبر قد اتخذت مثل هذا الإجراء في هذه الحالة، وحتى وقت كتابة المقالة، لم تصدر كوبر أي تصريحات عامة حول هذا الموضوع.
وتأتي هذه الاكتشافات في أعقاب تقرير سابق لصحيفة الجارديان، والذي كشف أن المصرفي الروسي الخاضع للعقوبات ميخائيل كليوكين، باع أسهماً بقيمة 19 مليون دولار في النحاس، وبحسب ما ورد تم تنسيق عملية البيع من قبل شركة كوبر لمعالجة المخاوف بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليوكين، الذي كان يسيطر على أكثر من 2% من الشركة، في مارس 2022.
تأسست شركة كوبر Copper في عام 2018 على يد ديمتري توكاريف، وهي تقدم خدمات للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في العملات الرقمية أو التجارة فيها أو استخدامها، في مارس 2022، أصدر توكاريف بياناً عاماً على موقع كوبر الإلكتروني، أدان فيه الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على أوكرانيا، مضيفاً أن “الحكومة الروسية لا تتحدث باسم كل روسي، إنهم حتى لا يتحدثون باسم الأغلبية منهم”.
