شركة سيركل تواجه رد فعل عنيف من مجتمع العملات المشفرة: فما السبب؟
تواجه شركة سيركل Circle، وهي الشركة المصدرة لعملة USDC، اتهامات خطيرة بعد أن اتهمها المحقق ZachXBT باستغلال المعاملات المرتبطة بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية لازاروس.
وقد لجأ ZachXBT، المعروف بعمله التحقيقي في مجال Web3، إلى منصة التواصل الاجتماعي إكس X لانتقاد شركة سيركل ورئيسها التنفيذي جيريمي أليير. وجاءت الانتقادات ردا على فشل إدراج المحافظ المتورطة في أنشطة غير مشروعة في القائمة السوداء في الوقت المناسب.
شركة سيركل متهمة بـ “الاستفادة” من اختراق مجموعة لازاروس
ووفقا لـ ZachXBT، فقد أرجأت شركة سيركل إدراج الصناديق المرتبطة بمجموعة لازاروس على القائمة السوداء لمدة 4.5 أشهر مقارنة بمصدري العملات المستقرة الرئيسيين الآخرين. كما أعرب عن إحباطه من عدم اتخاذ شركة سيركل أي إجراء لمنع المجموعة من استخدام منصتها لغسيل الأموال.
واتهم ZachXBT الشركة بتعمد تأجيل الإجراءات بعد استغلال DeFi “في الوقت الذي استمرت فيه في الاستفادة من المعاملات”. وتأتي هذه الاتهامات بعد أن أدرجت شركة USDT، إلى جانب شركات أخرى مصدرة للعملات المستقرة، عنوانين لمحفظة مرتبطة بمجموعة لازاروس في القائمة السوداء.
ويُشتبه في أن المجموعة، التي اشتهرت بتورطها في العديد من عمليات اختراق العملات المشفرة، نفذت مؤخرا عملية استغلال لمنصة العملات المشفرة الإندونيسية إندوداكس Indodax. وحدث الاختراق في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأدى هذا الفشل إلى سرقة أكثر من 20 مليون دولار من المنصة، مما دفعها إلى الإغلاق مؤقتا أثناء تقييم الأضرار.
وفي وقت لاحق، أعيد فتح منصة Indodax للمعاملات، مع استعادة خدمات الإيداع والسحب والتخزين تدريجيا. وكشفت نتائج ZachXBT أن أربعة من كبار مصدري العملات المستقرة قد أدرجوا عنوانين مرتبطين بمجموعة لازاروس في القائمة السوداء. وتشمل هذه تيثر وسيركل وباكسوس وTechteryx.
وتحتوي هذه المحافظ على 4.96 مليون دولار أمريكي، موزعة على العديد من العملات المستقرة، بما في ذلك USDT وUSDC وBUSD وTUSD. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 1.65 مليون دولار أمريكي تخص المتسللين من قبل العديد من منصات العملات المشفرة كجزء من تحقيق مستمر. وبالتالي، تم تجميد 6.98 مليون دولار أمريكي في المجموع من عناوين المحافظ المرتبطة بالمجموعة.
هجمات مجموعة لازاروس خلال السنوات الماضية
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها ربط مجموعة لازاروس بسرقة عملات مشفرة واسعة النطاق. حيث أفاد ZachXBT سابقا أن المتسللين الكوريين الشماليين قاموا بغسل حوالي 200 مليون دولار من ثغرات مختلفة في عملات مستقرة مثل USDT و USDC بين عامي 2020 و 2023.
ولا تزال هذه الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه العملات المستقرة في مخططات غسل الأموال داخل مجال العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، اتخذت جهات إصدار عملات مستقرة أخرى خطوات أكثر استباقية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
حيث دخلت تيثر مؤخرا في شراكة مع شبكة ترون وTRM Labs لتشكيل وحدة الجرائم المالية T3، وهي فرقة عمل مخصصة لمكافحة الاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى التي تنطوي على USDT. ووفقا لشركة تيثر، فقد جمدت وحدة T3 بالفعل أكثر من 12 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال والعمليات الاحتيالية.
اقرأ أيضا: سيركل تطرح عملتها المستقرة على إحدى الشبكات الرائدة
ولم يستجب مصدر عملة USDC بشكل مباشر حتى الآن لاتهامات ZachXBT. ومن ناحية أخرى، تتزايد المناقشات حول تنظيم العملات المستقرة وجهود مكافحة غسل الأموال. ويأتي هذا وسط مخاوف متزايدة بشأن استخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير قانونية من قبل مجموعات القراصنة المدعومة من الدولة مثل لازاروس.
