حيتان العملات الرقمية (Crypto whales)؟ من هم وكيف يُمكن اكتشافهم؟

حيتان العملات الرقمية هم أشخاص أو كيانات تمتلك كميات كبيرة من العملات الرقمية تُمكنها من التأثير في الأسواق من خلال تداولاتها، يمكنك اكتشاف الحيتان عن طريق استخدام مستكشفات سلاسل العملات الرقمية للتحقق من المعاملات الكبيرة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات عن الحيتان والحسابات التي تغطي نشاط الحيتان.

في حين أن نشاط الحيتان يمكن أن يوفر رؤى مفيدة، فقد يكون من المخاطرة الاعتماد على مثل هذا النشاط لاتخاذ قرارات التداول.

إذاً، الحيتان هم أشخاص أو كيانات تمتلك كميات كبيرة من العملات الرقمية حصلت عليها من خلال القيام باستثمارات مبكرة أو التعدين أو عن طريق أساليب أخرى.

وفي ظل المبالغ الكبيرة التي في حيازتها من العملات الرقمية، فإن الحيتان لديها القدرة على التأثير في السوق عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول، مما يتسبب في تقلبات الأسعار.

في عالم العملات الرقمية، غالباً ما تُعزى مستويات التقلبات العالية إلى الحيتان حيث يتابعهم التجار والمستثمرون عن كثب وهو نشاط يُطلق عليه اسم “مراقبة الحيتان” للحصول على رؤى قيمة واتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

ما الذي يجعل الحائز على العملة الرقمية (حوتاً)؟

في حين أنّ الحيتان هم أشخاص أو كيانات تمتلك كمية كبيرة من العملات الرقمية، لا يوجد مبلغ ثابت من الأصول الرقمية يجب على شخص ما الاحتفاظ به ليعتبر حوتاً، فالمصطلح نسبي ويعتمد على قيمة العملة الرقمية المحددة.

يمكن اعتبار حائز العملة الرقمية حوتاً إذا كان يمتلك نسبة كبيرة من المخزون الإجمالي للعملة الرقمية وقادراً على التأثير على تحركات الأسعار من خلال عمليات التداول.

مثلاً: إن الشخص الذي يمتلك أصلاً بقيمة مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون دولار هو حوت، في حين أن الشخص الذي يمتلك أصلاً بقيمة مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 30 مليار دولار قد لا يعتبر حوتاً، وعلى الرغم من أن كل منهما يمتلك مليون دولار من العملات الرقمية، إلا أن الأول لديه قدرة أكبر على التلاعب بالأسواق أكثر من الثاني.

كيف نكتشف حيتان العملات الرقمية

بفضل الشفافية والثبات والانفتاح الذي تتسم به تقنية سلاسل البلوكتشين، توجد طرق عديدة لاكتشاف الحيتان، ولكن يجدر الإشارة إلى إنّ هذه ليست دائماً مهمة سهلة، فغالباً ما تستخدم الحيتان أساليب مبتكرة لنقل الأموال سراً في محاولة إخفاء هويتها وحجم ممتلكاتها، ومع ذلك، توجد بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد حيتان العملات الرقمية المحتملة ونشاطها.

يُعد تحليل أنماط التداول نقطة انطلاق جيدة في تحديد نشاط الحيتان، تُعرف الحيتان بقدرتها على التأثير في السوق من خلال إجراء تداولات كبيرة التي يمكن أن تسبب ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة في الأسعار ويمكنك تحديد نشاط الحيتان المحتمل من خلال البحث عن أنماط غير عادية.

كما تستطيع البحث عن المعاملات الكبيرة باستخدام مستكشفات سلاسل البلوكتشين مثل Etherscan  أو Blockchain.com عندما ترى كمية كبيرة من العملات الرقمية يتم نقلها، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن الحوت في حالة نشاط.

توجد طريقة أخرى للتعرف على نشاط الحيتان وهي الانتباه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر (Twitter)، غالباً ما تشارك الحيتان آراءها حول العملات الرقمية واتجاهات السوق واستراتيجيات الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي ويمكنك الحصول على نظرة ثاقبة على تحركات الحيتان من خلال البحث عن المشاركات أو التعليقات من هذه الحسابات.

باستثناء الحيتان التي تعلن غالباً عن حيازتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تعمل الحيتان باسم مستعار أو تقسم مقتنياتها بين محافظ متعددة لتجنب لفت الانتباه إلى أصولها.

من هم أكبر حيتان العملات الرقمية؟

 1 – مايكل سايلور (Michael Saylor)

رجل أعمال أميركي وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، وهي شركة تقدم معلومات الشركة وتطبيقات الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة.

في عام 2020، قرر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy مايكل سايلور، البدء في دمج البيتكوين في الميزانية العمومية للشركة كجزء من نهج غير تقليدي لإدارة الخزانة.

إن حماسه للعملات الرقمية وبشكل أكثر تحديداً للبيتكوين كبير جداً لدرجة أنه قام بتغيير جميع أموال MicroStrategy تقريباً إلى (بيتكوين) واشترى 17،732 بيتكوين مقابل 175 مليون دولار أمريكي تقريباً، بقي مؤثراً في مجتمع العملات الرقمية منذ ذلك الحين ويعتبر أحد أكبر حيتان البيتكوين المعروفة.

 2 – باري سيلبرت

باري سيلبرت هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة العملات الرقمية DCG ، وهي مجموعة من خمس شركات مرتبطة بالعملات الرقمية.

Grayscale مجموعة إدارة العملات الرقمية التي تدير 28 مليار دولار من البيتكوين و الايثريوم وغيرها من العملات، تعتبر أكبر منتج للإيرادات لـ DCG، بدأ باري سيلبرت بشراء البيتكوين في وقت مبكر من عام 2012 وتقدم بسرعة ليصبح أحد أهم وأوائل المستثمرين في صناعة العملات الرقمية.

 3 – تايلر وكاميرون وينكليفوس

تورط الأخوان التوأم تايلر وكاميرون وينكليفوس في نزاع قضائي يتعلق بإنشاء فيس بوك (Facebook) عندما كان الأخوان طلاباً في جامعة هارفارد  زعموا أن (مارك زوكربيرج) سرق مفهومهم لموقع التواصل الاجتماعي المشابه لـ فيس بوك.

تم استخدام جزء من التسوية القضائية التي تبلغ قيمتها 65 مليون دولار والتي تلقاها تايلر وكاميرون وينكليفوس من الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك لبدء شراء البيتكوين، ولا يزال التوأم يمتلكان عملات رقمية أخرى بالإضافة إلى ما يقدر بـ 70 ألف بيتكوين، لقد شاركوا في تأسيس Gemini ويقال إنهم من بين أبرز مستثمري البيتكوين حيث ورد أنهم استحوذوا على 1% من إجمالي المعروض في عام 2012.

4 – مايكل إدوارد نوفوغراتز (Michael Novogratz)

مايكل إدوارد نوفوغراتز شريك سابق في شركة Fortress Investment Group المالية في الولايات المتحدة.

وهو حاليا الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Investing Partners وهي شركة استثمار للعملات الرقمية.

في عام 2017، أشار مايكل إلى أن البيتكوين والإيثريوم يمثلان 20% من إجمالي ثروته، ويدعي أنه حقق 250 مليون دولار من البيتكوين بين عامي 2016 و 2017.

 5 – تيموثي كوك دريبر (Tim Cook)

تيموثي كوك دريبر هو مستثمر أمريكي في رأس المال الاستثماري ومؤسس Draper Fisher Jurvetson  وجامعة Draper  و Draper Venture Network  و Draper Associates  و Draper Goren Holm.

اشترى تيم دريبر المعروف باستثماراته المبكرة في شركات مثل سكايب وتيسلا، عملة البيتكوين لأول مرة في عام 2012 ثم اشترى حوالي 30 ألف بيتكوين صادرتها الشرطة من طريق الحرير (وهو سوق ويب مظلم سيئ السمعة) والتي تم بيعها بالمزاد العلني من قبل حكومة الولايات المتحدة في عام 2014 بمبلغ إجمالي قدره حوالي 18.7 مليون دولار.

يعتقد تيم دريبر أن البيتكوين سيحل في نهاية المطاف محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأساسية في العالم.

هل يجب على مستثمري العملات الرقمية متابعة تحركات الحيتان؟

يمكن أن تكون مراقبة حيتان العملات الرقمية مفيدة للمستثمرين وتتمثل إحدى المزايا الأساسية في اكتساب نظرة ثاقبة لتوجهات السوق ،ونظراً إلى أن الحيتان تقوم بتداولات كبيرة، فإن سلوكياتها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على آراء المستثمرين حول أصل معين.

فقيام الحيتان ببيع أجزاء كبيرة من ممتلكاتها في أصل معين يمكن أن يهز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة هبوط سعر الأصل، وعلى العكس، قد ترفع الحيتان سعر الأصل مما يؤدي إلى مزيد من النزعة الصعودية بين المستثمرين ودرايتك بأنشطة تجارة الحيتان في وقت أبكر من الآخرين قد يضعك في المقدمة.

بالإضافة إلى تقديم رؤى حول توجهات السوق وفرص الربح المحتملة، يمكن أن يشير نشاط الحيتان إلى بعض المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تحرك السوق، ويمكن أن توفر مراقبة سلوكيات الحيتان رؤية مبكرة لهذه التطورات التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.

على سبيل المثال، قد يكون لدى الحوت معلومات غير معلنة عن احتمالية حدوث شراكة وشيكة بين مشروع تمويل لا مركزي وعلامة تجارية استهلاكية كبيرة، وفي ضوء هذه المعلومات، قد يشتري الحوت كمية كبيرة من العملات مما قد يؤدي إلى رفع سعر هذا الأصل.

والمستثمرون الذين يكتشفون هذه التداولات يُمكنهم استنباط ما إذا كانت تلك التداولات تشير حقاً إلى هذه الشراكة المحتملة أم أن الحوت يقوم بهذه التداولات لأسباب أخرى.

ولكن ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد فقط على تصرفات الحيتان لاتخاذ قرارات التداول لأن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ يمكن للحيتان أن تتلاعب بالأسواق للتربح على حساب الآخرين، بحيث يمكنهم شراء عدد كبير من العملات لرفع الأسعار، ثم بيعها قبل أن يتمكن الآخرون من تحديد سياساتهم الاستثمارية.

كما تنطوي مراقبة الحيتان على خطر آخر وهو عدم تناسق المعلومات، مما يضر بصغار التجار، غالباً ما تتمتع الحيتان بإمكانية الوصول إلى معلومات حصرية لا تتوفر لصغار التجار، ويجب على المستثمرين إجراء بحث أساسي شامل لضمان عدم وقوعهم ضحية لمخططات تضخيم السعر من أجل البيع السريع.

من المهم أيضاً أن نتذكر أن الحيتان مثلها مثل أي مستثمر آخر، يمكنها اتخاذ قرارات عاطفية لا تستند إلى التحليل العقلاني، وعلى هذا النحو، فإن اتباع الحيتان ومراقبتها دون إجراء بحث كافٍ يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية كارثية.

يمكن أن توفر مراقبة الحيتان نظرة ثاقبة ويمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وقد تنبهك أيضاً بأي تحركات أسعار محتملة أو تقودك لاكتشاف معلومات حصرية.

وعلى الرغم من ذلك كله، يجب عدم الاعتماد على مراقبة نشاط الحيتان فقط وإجراء بحث متعمق في العملات والمشاريع، ويجب على المستثمرين الذين يحبون تداول العملات الرقمية تجنب اتخاذ قرارات استثمارية تستند فقط إلى نشاط الحيتان، حيث يُعد التركيز على أساسيات العملات الرقمية مثل اقتصادات العملات والسيولة هو المفتاح لاتخاذ قرارات ايجابية بشأن ماتمتلكه من العملات الرقمية.