تيثر تواجه تهمة عدم الشفافية مرة أخرى: فكيف ستنجو منها؟
في ثاني تهمة لشركة تيثر من نوعها، أصدرت مجموعة الدفاع عن المستهلك Consumers’ Research تقريرا تتهم فيه شركة تيثر، الجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، بعدم الشفافية والتغاضي عن إجراء تدقيق كامل لاحتياطياتها من الدولار.
اتهام شركة تيثر بعدم الشفافية (مرة أخرى)
وقال محللون في مؤسسة أبحاث المستهلكين إن الجهة المصدرة لعملة USDT لم تقم بعد بإجراء تدقيق على احتياطياتها، على الرغم من أنها وعدت بالقيام بذلك منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، حصلت العملة المستقرة على تصنيف استقرار “4 من 5” في تصنيف S&P Global، حيث “5” هو الأسوأ.
ويتضمن التقرير خطابا إلى حكام جميع الولايات الأمريكية، والذي يتناول أنشطة تيثر الغامضة. وبالإضافة إلى الخطاب المفتوح، أطلقت مؤسسة Consumers’ Research موردا خاصا يتضمن وصفا تفصيليا لمزاعمها.
ويعد هذا الاتهام من المنظمة لشركة تيثر بالتعهد مرارا وتكرارا بمراجعة احتياطياتها بدقة. وعلى الرغم من الوعود، لم يقدم المشروع أبدا تقريرا كاملا من شركة تدقيق محترمة. كما أشارت المنظمة إلى أوجه تشابه مع وضع FTX و Alameda Research، حيث يذكرنا افتقار تيثر إلى الشفافية بالظروف التي أدت إلى انهيار FTX.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن تيثر “تعاني من العديد من المشكلات نفسها التي واجهتها FTX وCelsius قبل انهيارهما – مما قد يكلف المستهلكين مليارات الدولارات باستخدام تكتيكات تسويقية خادعة ومضللة تتعارض مع الحقيقة”.
ولامت المنطمة الشركة على التعامل مع شركاء عديمي الضمير. حيث يعتقد المحللون أيضا أن الشركة فشلت في منع استخدام USDT للالتفاف على العقوبات الدولية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
في الوقت نفسه، تم إطلاق المرحلة الأولى من أبحاث المستهلكين ضد تيثر في يونيو/ حزيران الماضي. واتهمت الشركة مصدر عملة USDT المستقرة بالارتباط بالسلطات الروسية والصينية والمنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات.
الدولار المتخفي للدول الخاضعة للعقوبات
وكان صحفيو صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) قد ذكروا في وقت سابق أن USDT أصبح بمثابة “دولار متخفي” لدول مثل فنزويلا وروسيا ، مما يضمن حرية عبور رأس المال إلى الخارج.
وأشار كاتبو المقال إلى حقيقة مفادها أن USDT يهدد النظام المالي والأمن القومي للولايات المتحدة لأنه لا يزال غير خاضع للتنظيم. وتزعم صحيفة وول ستريت جورنال أن حجم تداول الأصول لعام 2023 تجاوز نفس المؤشر لنظام الدفع Visa.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح شركة تيثر خلال نفس الفترة 6.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن أرباح أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في العالم، بلاك روك BlackRock. وأكدت صحيفة WSJ أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه الأرقام بطاقم عمل مكون من 100 شخص.
وخصت صحيفة وول ستريت جورنال بالذكر فنزويلا وروسيا، مشيرة إلى أن عملة USDT تُستخدم على نطاق واسع في هذه البلدان للالتفاف على العقوبات. وفي الحالة الأولى، تستخدم شركة Petroleos de Venezuela المملوكة للدولة عملة مستقرة لدفع ثمن إمدادات النفط.
كما أشار مؤلفو المقال إلى التوسع السريع لعملة USDT في السوق العالمية. وعلى وجه الخصوص، تم تسليط الضوء هنا على جهود تيثر للترويج لنفسها في جورجيا.
ونقل الصحافيون عن إيرالب هاتيبوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة CityPay.io الشريك المحلي للشركة، قوله إن المؤسسة تقدم مدفوعات دولية بعملة USDT بقيمة نحو 50 مليون دولار شهريا. ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام المصرفي العالمي.
وأضاف هاتيبوغلو أيضا أن الخدمة قامت بفحص المشاركين في المعاملات بعناية لكنها لم تقدم أدلة.
تكتسب المطالبات ضد تيثر زخما
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الماضي، اتهمت شركة Celsius Network المفلسة شركة تيثر باختلاس الأصول وانتهاك شروط الاتفاقية.
وتشير وثائق المحكمة إلى أنه في عام 2020، أبرمت Celsius Network اتفاقية مع تيثر. وبموجب الاتفاقية، تلقت الشركة أموالا مقترضة بعملات USDT المستقرة. وردا على ذلك، أرسلت المنصة إلى تيثر 39542 بيتكوين كضمان.
ويدعي ممثلو شبكة Celsius أن شركة تيثر قامت على عجل بتصفية عدد كبير من عملة البيتكوين في عام 2022، منتهكة شروط العقد مما أدى إلى إفلاس الشركة.
ورد الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، أن Celsius Network قررت عدم تقديم ضمانات إضافية وأصدرت تعليمات لشركة تيثر بتصفية عملة البيتكوين لإغلاق المركز.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التهمة تأتي بعد وقت قصير من دعوى قضائية ضد تيثر و Bitfinex. واندلعت الفضيحة في عام 2019، حين أخفى ممثلو تيثر ومنصة Bitfinex للعملات المشفرة في البداية العلاقة الوثيقة بين الشركتين. ولفترة طويلة، لم يعلن الطرفان أن كلتا المنظمتين تنتميان إلى نفس الهيكل الأم – iFinex Inc. كما تم إخفاء وجود مديرين مشتركين. وهو ما أدى إلى العديد من الشكوك حول تضارب المصالح.
وقد تبين لاحقا أن شركة Bitfinex استخدمت احتياطيات تيثر لتغطية خسائرها. كما كانت هناك مزاعم بالتلاعب بالسوق. وكشف مكتب المدعي العام لولاية نيويورك عن تفاصيل العمليات غير القانونية. وأُجبرت الشركات لاحقا على الاعتراف بارتباطها.
اقرأ أيضا: عملة APT ترتفع وسط إعلان مهم من شركة تيثر
وأثارت هذه القضية شكوكا حول مدى الدعم الذي تحظى به عملة تيثر. وفي وقت لاحق، توصلت تيثر وبيتفينكس إلى تسوية للقضية، ودفعتا غرامة قدرها 18.5 مليون دولار. كما وافقت الشركتان على تقديم تقارير منتظمة عن احتياطياتهما.
