تقرير: ما يقارب 99.6% من معاملات العملات الرقمية على السلسلة قانونية
كشف تقرير حديث عن جرائم العملات الرقمية صادر عن شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن الغالبية العظمى من معاملات العملات الرقمية، حوالي 99.6% تُستخدم لأغراض قانونية، تلقي الدراسة الضوء على المشهد المتطور لاستخدام العملات الرقمية والتحديات التي تواجه الروايات السائدة المحيطة بالأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية.
وفقاً للتقرير، شهدت القيمة الإجمالية لـ العملات الرقمية المرسلة إلى عناوين غير مشروعة انخفاضاً كبيراً من 39.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 24.2 مليار دولار في عام 2023، وقد تم تضخيم رقم 2022 جزئياً بمقدار 8.7 مليار دولار في مطالبات دائني FTX بعد انهيار المنصة.
تقرير Chainalysis يفيد بأن معاملات العملات الرقمية شرعية
تشير النتائج التي قدمتها Chainalysis إلى أن معاملات العملات الرقمية غير المشروعة شكلت 0.34% فقط من إجمالي حجم العملات الرقمية في عام 2023، بانخفاض من 0.42% في عام 2022 وانخفاض كبير من 1.3% في عام 2019.
تتحدى هذه الأرقام التصريحات العامة التي أدلى بها قادة الأعمال المؤثرون، مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن دور العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية مثل التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
سخر محبو العملات الرقمية، بما في ذلك إدوارد سنودن، من ديمون بسبب ما اعتبروه موقفاً درامياً للغاية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أرقام Chainalysis لا تشمل الأموال المستمدة من الجرائم المحلية غير الرقمية، أو التلاعب المحتمل في السوق، أو الأموال المرتبطة بغسل أموال العملات الرقمية.
يركز التقرير فقط على الأموال المسروقة في عمليات اختراق العملات الرقمية وتلك الموجهة إلى العناوين التي تم تحديدها على أنها غير مشروعة.
على الرغم من هذا الانخفاض، تجدر الإشارة إلى أن الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية لا تزال صغيرة مقارنة بالأنشطة غير المشروعة داخل الصناعة المالية الأوسع.
ويقدر أحدث تقرير عن الجرائم المالية العالمية الصادر عن ناسداك أن أكثر من 3.1 تريليون دولار من الأموال غير المشروعة تم تداولها عبر النظام المالي العالمي في عام 2023، والجدير بالذكر أن تهريب المخدرات يمثل 782.9 مليار دولار، والاتجار بالبشر 346.7 مليار دولار، وتمويل الإرهاب 11.5 مليار دولار.
انخفاض الجرائم المتعلقة بالبيتكوين والعملات الرقمية
يلقي تقرير Chainalysis الضوء أيضاً على الاتجاهات المتطورة في استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة، في حين أن عملة البيتكوين كانت العملة الرقمية الرائدة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت حتى عام 2021 بسبب طبيعتها عالية السيولة، إلا أن حجم المعاملات غير المشروعة فيها انخفض باستمرار على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبدلاً من ذلك، ظهرت العملات المستقرة، مثل التيثر، كلاعبين بارزين في كل من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة داخل سوق العملات الرقمية.
يسلط صعود العملات المستقرة في المعاملات غير المشروعة الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة والتدابير التنظيمية لمعالجة المخاطر المحتملة، ومن الأهمية بمكان أن تظل السلطات والجهات الفاعلة في الصناعة ووكالات إنفاذ القانون استباقية في تحديد الأنشطة غير المشروعة والتخفيف من حدتها مع تعزيز الابتكار والنمو في نفس الوقت داخل قطاع العملات الرقمية.
بشكل عام، يوفر تقرير Chainalysis رؤى قيمة حول حالة معاملات العملات الرقمية، مما يكشف أن الغالبية العظمى منها تتم لأغراض قانونية.
يشير الانخفاض في الاستخدام غير المشروع إلى التقدم في بناء نظام بيئي رقمي أكثر أماناً وامتثالاً، ومع ذلك، فإن التقرير بمثابة تذكير بأن الجهود المستمرة ضرورية لمعالجة المخاطر المحتملة وضمان الاستخدام المسؤول للعملات الرقمية في المشهد المالي الرقمي المتزايد.
