تصاعد الخلاف بين بينانس والسلطات الأمريكية.. فما الجديد؟
في المواجهة القانونية المستمرة بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، سلطت وثائق المحكمة الأخيرة الضوء على تصعيد كبير. يتمحور النزاع حول تقديم الأدلة وإفادات الشهود، حيث يقدم الطرفان مواقف متناقضة بشأن نطاق وطبيعة التحقيق.
تكثيف المعركة القانونية بين بينانس والسلطات الأمريكية
تتابع هيئة الأوراق المالية والبورصات بصرامة الأدلة المقدمة من بينانس في قضية أثارت تساؤلات حرجة حول تعامل منصة العملات الرقمية مع أصول العملاء.
وفقاً لتقرير حالة مشترك تم تقديمه في 25 يناير، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن BAM Trading Services، الشركة الأم لـ Binance.US، لم تمتثل بشكل كامل لطلباتها للحصول على المعلومات.
يتضمن ذلك تحقيقات تفصيلية حول حفظ الأصول وسيولتها، مدفوعة بالمخاوف من أن Binance.US ربما كان لديها آليات سيطرة غير معلنة على أموال العملاء مماثلة لتلك الموجودة في فضيحة FTX.
ومع ذلك، يؤكد محامو BAM أن الشركة التزمت بجميع متطلبات إنتاج المستندات على النحو المنصوص عليه في أمر الموافقة وطلب الاسترداد المعجل، وهم يزعمون أن النهج الذي تتبناه لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك الأمر التقييدي المؤقت وأساليب الاكتشاف المعجل، قد أثقل كاهل بنك المغرب على نحو غير مبرر.
أصبح أمر الموافقة، وهو الإطار القانوني الذي يحكم تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، نقطة خلاف الآن.
يزعم بنك المغرب أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تتجاوز الشروط المتفق عليها، وتوسع نطاق تحقيقها إلى ما هو أبعد من سلامة ومحاسبة أصول العملاء لتشمل فحصاً واسع النطاق لسياسات وممارسات الحفظ في بنك المغرب.
بينانس تعترض على طلبات فحص الشهود المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات
يتضمن جانب مهم من النزاع استجواب الشهود الرئيسيين. يشير التقرير إلى طلبات الإفادات المعلقة من الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي السابق لشركة BAM، ومن المحتمل أن تكون هذه الطلبات موجهة إلى بريان شرودر وجاسمين لي.
يتمثل موقف بنك المغرب في أن الإفادات الإضافية من موظفيه الحاليين أو السابقين غير مبررة، مشيرة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد عزلت العديد من الشهود خلال مرحلة الاكتشاف المعجل.
يعد التحقيق المحتمل للمؤسس المشارك لـ CZ قضية أخرى مثيرة للجدل، ولا تزال الخلافات قائمة بشأن تفاصيل شهادة CZ، مثل نطاقها وتوقيتها وموقعها. CZ، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ بينانس في نوفمبر 2023 بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الهيئات التنظيمية الأمريكية، موجود حالياً على سندات بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 23 فبراير 2024، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى القضية.
