بينانس تنضم إلى سلطات انفاذ القانون في تايلاند.. إليكم التفاصيل

كانت منصة العملات الرقمية بينانس هي المساعد الرئيسي في التحقيق الرسمي الذي أجرته وكالة إنفاذ القانون في تايلاند، وغالباً ما تتباهى منصات تداول العملات الرقمية بتعاونها مع المنظمين الدوليين وهيئات إنفاذ القانون، وهذه المرة، تعزعم أنها لعبت دوراً مفصلياً في إغلاق شبكة احتيال العملات الرقمية.

كيف انضمت بينانس إلى الشرطة الملكية التايلاندية؟

وفقاً لمنشور رسمي، عملت بينانس مع الشرطة الملكية التايلاندية في تحقيق أدى إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم في القيام بأنشطة احتيالية، اتصلت الوكالة التايلاندية بمنصة بينانس للمساعدة في التحقيق ومصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط.

تمت انجاز التحقيق من خلال تعاون بينانس ومكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية CCIB  ومحقق الأمن الداخلي الأمريكي HIS، وقد أوقفت وكالات إنفاذ القانون و بينانس عملية “احتيال ذبح الخنازير” “Pig butchering sca” التي يُزعم أنها تؤثر على آلاف الأشخاص في تايلاند.

وبسبب التحقيق في منصة بينانس، يزعم المنشور الرسمي أن الشرطة الملكية التايلاندية وبنك CCIB تمكنا من القبض على خمسة أعضاء مرتبطين بهذه الشبكة الاحتيالية، والذين استولوا على حوالي 300 مليون دولار من العملات الرقمية والسلع الفاخرة والممتلكات.

وقد صرح مفتش وحدة الدعم السيبراني في قسم جرائم التكنولوجيا الفائقة في مكتب تحقيقات الجرائم السيبرانية في تايلاند، العقيد ثاناتوس كانجروامبوتر قائلاً:

نحن نقدر مساهمة بينانس الكبيرة في تعطيل هذه المجموعة الإجرامية، أدى ظهور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة إلى أضرار مالية لمئات الملايين في تايلاند، ومع ذلك، من خلال التبادل الفوري للمعلومات مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك فريق تحقيقات بينانس، أدت هذه العملية الناجحة إلى اعتقال المجرمين، تظل بينانس حليفاً أساسياً في معركتنا ضد عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية ونحن نقدر هذه الشراكة ونتطلع إلى استمرارها”.

كيف ساهمت بينانس بكشف مخطط الاحتيال؟

وفي سياق متصل، تشير تفاصيل أخرى عن التحقيق إلى أن المشتبه بهم استدرجوا “المستثمرين المبتدئين” لحملهم على إيداع العملات في منصات الاستثمار. وفي وقت لاحق، زُعم أن المشتبه بهم قدموا لضحاياهم معلومات كاذبة حول أرباح وهمية لخداع ضحاياهم لتقديم المزيد من الأموال.

وعندما أودع الضحايا مبلغاً كبيراً، اختفى المشتبه به، مما أدى إلى حرمان ضحاياه من الاستثمارات الأولية وأي استثمارات لاحقة، وعمل المشتبه بهم في أكثر من 30 مكاناً في بانكوك وأودون ثاني ومقاطعات أخرى في تايلاند.

يزعم المنشور أيضاً أن منصة بينانس أرسلت محققاً رسمياً لمساعدة الشرطة الملكية التايلاندية في التحقيق، وبالإضافة إلى العناصر المذكورة أعلاه، صادرت الجهات الأمنية أكثر من 16 مسكناً فاخراً و12 مركبة فاخرة ومبلغ نقدي قدره 440 ألف دولار.

بينما قامت وكالات إنفاذ القانون في تايلاند بمنح بينانس “لوحة تذكارية” للمساهمة في انجاح هذا التحقيق، وأضاف العقيد بانوفات كيتيفان من قسم قمع جرائم التكنولوجيا قائلاً:

“نحن سعداء بالمساعدة التي تقدمها بينانس، وقام فريق التحقيقات الخاص بهم على الفور بتوفير المعلومات اللازمة، مما مكننا من تطوير ملف القضية وتأمين أمر الاعتقال، وأرسلو لنا محققاً إلى تايلاند للمشاركة في مقابلات الشهود”.

وهنا يجدر الإشارة، إلى أنه يتم تداول سعر عملة BNB الخاصة بمنصة بينانس عند 214 دولار بانخفاض بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية.