الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس في دائرة الاتهام.. فما الجديد؟
وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، في الساعة الأولى من إطلاق بينانس لذراعها الأمريكية BinanceUS تم تداول البيتكوين بحوالي 70 ألف دولار، وقد أكدت وسائل الاعلام بأن الرئيس التنفيذي CZ اعترف بأن الحجم لم يكن كله من المتداولين الخارجيين قائلاً:
“كان هذا بنفسي، على ما أعتقد”.
ويزعم التقرير الصادر عن الصحيفة أيضاً بأن المنصة تداولت حوالي 46% من إجمالي حجمها.
ما هي تجارة غسيل الأموال التي اتهمت بها منصة بينانس
يثير هذا سؤالًا أهم وأكبر حول أحجام التداول الفعلية مقارنةً بمروجي العملات الذين يخلطون العملات والمعروف باسم تداول الغسل.
تداول الغسل: هو ممارسة خادعة في الأسواق المالية حيث يقوم عادة متداول أو مجموعة من المتداولين بتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع عن طريق شراء وبيع الأصل بشكل متكرر لخلق الوهم بأن نشاط السوق أعلى.
يهدف تداول الغسل إلى التلاعب بمعنويات السوق وجذب المزيد من المتداولين وربما زيادة سعر الأصل، هذه الممارسة غير قانونية في الأسواق المالية المنظمة لأنها تشوه ديناميكيات العرض والطلب وتضلل المستثمرين.
في سوق العملات الرقمية، قد ينخرط المتداول في تجارة الغسل من خلال تنفيذ أوامر الشراء والبيع لنفس الأصل الرقمي بنفس السعر مما يؤدي إلى إنشاء نشاط تداول كبير على الرغم من عدم وجود تغيير حقيقي في ملكية الأصل أو قيمته.
السلطات الأمريكية تتهم بينانس بتداول الغسل
وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، ادعت SEC أن 70% من حجم التداول على بينانس الأمريكية تم تضخيمه بواسطة حسابات Sigma Chain، وقد ذكرت الصحيفة في وقت سابق بأن Sigma Chain شركة تجارية سويسرية يُزعم أن CZ يسيطر عليها، وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن CZ كان على علم بهذه العمليات ووجهتها.
رداً على ما كشفت عنه وول ستريت جورنال في تقريرها، أشار متحدث باسم بينانس الأمريكية إلى أن الذراع الأمريكي لبينانس و رئيسها التنفيذي CZ لم يشاركوا أو يتغاضوا عن تداول الغسل.
والدير ذكره، أن هذا الادعاء له وزن كبير، وخاصة في حال ضمه إلى الدعاوى المقدمة من SEC و CFTC،وخاصة أن منصة بينانسفي الوقت الحالي تسعى إلى استبعاد ورفض قضية CFTC.
وفي سياق متصل، تواجه منصة بينانس حملة كبيرة من عمليات تسريح الموظفين، وقد ورد أن CZ قدم خيار الاستقالة الطوعية للموظفين وسط أسباب غير مؤكدة للقرار.
الاتهامات تطال كيانات أخرى رفقة بينانس
ليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها اتهامات بالتداول لاحدى المنصات، فقد واجهت Coinbase وهي منصة عملات أمريكية نفس المشاكل القانونية مع CFTC، ادعت الهيئة أن المنصة شاركت في تجارة غسيل لأكثر من ستة أسابيع في عام 2016، وقد تمت تسوية النزاع في عام 2021 حيث طلبت هيئة تداول السلع الآجلة من Coinbase دفع غرامات بقيمة 6.5 مليون دولار.
