اعتقال أحد متورطي العملات الرقمية التابع لكوريا الشمالية في إسبانيا

أفادت تقارير أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على رجل متهم بالتواطؤ مع باحث أمريكي مدان في مجال العملات الرقمية لمساعدة كوريا الشمالية في تجاوز العقوبات الأمريكية.

اعتقال مؤسس مجموعة مؤيدة لبيونغ يانغ

واعتقل مؤسس المجموعة المؤيدة لبيونغ يانغ أليخاندرو كاو دي بينوس، في محطة قطار أتوتشا بمدريد لدى وصوله من برشلونة.

وأبلغت الشرطة الإسبانية عن الاعتقال، واتهم كاو دي بينوس بالتآمر مع الباحث الأمريكي المدان في مجال العملات الرقمية فيرجيل جريفيث، لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الأمريكية باستخدام العملات الرقمية.

وفي عام 2022، حكمت محكمة أمريكية على جريفيث بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر لتورطه في نفس المؤامرة.

وقد كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية أنها عثرت على كاو دي بينوس في برشلونة بهوية مزورة، وكان ينوي ركوب القطار إلى مدريد.

تم القبض على تساو دى بينوس الذي نفى هذه الاتهامات يوم 30 نوفمبر فى محطة اتوتشا ببرشلونة لاستخدامه هوية مزورة بينما كان يعتزم السفر إلى مدريد. ومثل أمام قاضي المحكمة العليا يوم الجمعة وتم إطلاق سراحه بانتظار تسليمه.

وفي يوم الجمعة، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، نفى تساو دي بينوس المزاعم الأمريكية، ووصفها بأنها “كاذبة”.

ولم يتم التعرف على الفور على الممثلين القانونيين لكاو دي بينوس، الذين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة 20 عاماً إذا ثبتت إدانتهم.

تضمنت مؤامرة العملات الرقمية في كوريا الشمالية إجراءات مثل غسيل الأموال وتمويل البرامج النووية والتهرب من العقوبات، وتشير الادعاءات إلى أن قراصنة كوريا الشمالية سرقوا مئات الملايين من الدولارات من العملات الرقمية لدعم برامج الأسلحة النووية للنظام.

كوريا الشمالية ومعاملات العملات الرقمية غير المشروعة

ومع زيادة العقوبات الدولية، لجأت كوريا الشمالية إلى أساليب أكثر تطوراً لغسل عملتها الرقمية المسروقة.

في 21 فبراير، تم القبض على كريستوفر إيمز وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 31 عاماً، في موسكو بعد “نشرة حمراء” من الإنتربول، والجدير بالذكر، لقد كان مدرجاً منذ فترة طويلة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تورطه المزعوم في تقديم خدمات العملات الرقمية بشكل غير قانوني لكوريا الشمالية.

واتهم إيمز بمساعدة حكومة كوريا الشمالية في التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال العملات الرقمية، وأثار الخبر في البداية شائعات واسعة النطاق، إلى أن تم تأكيد اعتقاله في موسكو لاحقاً.

تعد هذه القضية جزءاً من مبادرة عالمية لمكافحة قراصنة العملات الرقمية في كوريا الشمالية واستخدامهم المزعوم للعملات الرقمية لتمويل برامج الأسلحة النووية والتهرب من العقوبات، ويسلط اعتقال إيمز الضوء على التحديات والمخاوف المستمرة بشأن الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالجهات الحكومية مثل كوريا الشمالية.

في عام 2022، أصبح المصدر الرئيسي لدخل العملات الأجنبية للبلاد هو سرقة العملات الرقمية، قام المتسللون الكوريون الشماليون بتنظيم بعض أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية في التاريخ، حيث جمعوا 1.65 مليار دولار في ذلك العام.

لقد استهدفوا منصات العملات الرقمية، واستغلوا نقاط الضعف في النظام البيئي من خلال التصيد الاحتيالي وهجمات سلسلة التوريد واختراق البنية التحتية. نظراً لأنهم مسؤولون عن أكثر من 20% من إجمالي العملات الرقمية المسروقة خلال العام، فقد سرق هؤلاء المتسللون مئات الملايين لتمويل برامج الأسلحة النووية للنظام.

وقد تعاونت الولايات المتحدة وحلفاؤها لكشف وتفكيك مجموعات قرصنة العملات الرقمية في كوريا الشمالية، وفرض عقوبات على منصات العملات الرقمية  و مصادرة الأموال المسروقة.

وتؤكد الحملة الأخيرة على خدمات العملات الرقمية المتهمة بغسل الأموال لقادة كوريا الشمالية على التحديات والمخاوف المستمرة بشأن الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية وارتباطاتها المحتملة بالجهات الحكومية مثل كوريا الشمالية.