اتهامات جديدة تواجهها بينانس في هذه الدولة.. فمن هي؟
يبدو أن مأزق بينانس في مواجهة الضغوط التنظيمية لم ينته بعد، حيث واجهت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم ضغوطاً تنظيمية في دولة جديدة، فقد دعت لجنة بالكونجرس البرازيلي إلى توجيه الاتهام إلى أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس، بما في ذلك الرئيس التنفيذي CZ في مزاعم خطيرة تتراوح من الإدارة الاحتيالية إلى البيع غير القانوني للأوراق المالية، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.
وأوصت اللجنة، التي تكونت من 28 مشرعاً من مجلس النواب بالكونغرس الوطني البرازيلي، بإجراء تحقيق في الامتثال الضريبي للذراع البرازيلي لمنصة بينانس ووحدة منفصلة تسمى Binance Capital Management.
كما حث الممثلون هيئة الأوراق المالية البرازيلية CVM على التحقيق في أعمال المشتقات المالية في بينانس، وزعموا أنه على الرغم من تحذيرهم بالتوقف، استمرت المنصة في تقديم مثل هذه الخدمات.
في عام 2020، طُلب من بينانس تعليق خدمات تداول المشتقات في البلاد لأنها تفتقر إلى الموافقة اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات، بالنسبة للمبتدئين، تعامل البرازيل جميع منتجات المشتقات المالية كأوراق مالية، بغض النظر عن الأصول الأساسية.
وقد رافقت التوصيات بعض الاتهامات المباشرة من المشرع ريكاردو سيلفا الذي ترأس اللجنة، والذي أشار إلى أن عمليات بينانس “محاطة بالشكوك”.
والجدير ذكره، هو أن التوصيات لم تكن ملزمة قانوناً، ولكن الأمر بقي متروكاً لسلطات إنفاذ القانون المحلية لتقرير ما إذا كانت ستواصل التحقيق أم لا.
ضغوط تنظيمية واجهتها بينانس في 2023
بغض النظر عن كل ما سبق، فقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم مشاكل بينانس، التي كانت تتعرض لضغوط تنظيمية هائلة خلال عام 2023.
كما حدث في البرازيل، واجهت بينانس دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC التي تنظم الأوراق المالية بسبب عدم الامتثال في عروضها الفورية والمشتقات.
لكن المشاكل لم تنته عند هذا الحد، فقد استهدفتها تلك الضغوطات في الأسواق الكبرى مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا وألمانيا بسبب مخالفات مزعومة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي وقت كتابة هذه المقالة، تم تداول عملة بينانس الأصلية BNB بسعر 205 دولار بزيادة طفيفة وفقاً لبيانات موقع كوين ماركت كاب، وعلى أساس سنوي وحتى هذا التاريخ، خسرت رابع أكبر عملة رقمية ما يقرب من 16% من قيمتها.
