لماذا تعتبر صديقة سام بانكمان فرايد شاهد مهما في قضيته؟
الشاهدة الرئيسية لهيئة الأوراق المالية والبورصة في قضيتها ضد سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة FTX، هي كارولين إليسون. ومن المقرر أن تدلي بشهادتها في محاكمة الاحتيال الخاصة به اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.
ما الذي يجعل كارولين إليسون “شاهدة نجمة”؟
يتم انتظار أدلة كارولين إليسون بفارغ الصبر، نظرا لكونها صديقة سام بانكمان فريد السابقة، يُعتقد أن لديها إمكانية الوصول إلى المواد التي لا تستطيع الأطراف الأخرى المشاركة في القضية الجنائية الوصول إليها. ومن المتوقع أن تقوم كارولين بإجراء تحقيق متعمق في FTX وصندوق التحوط التابع لها Alameda Research.
الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة Alameda Research لصناديق التحوط التابعة لشركة FTX وكارولين إليسون. وبناءً على ذلك، تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصة أن إليسون هو أحد الأفراد القلائل في الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد الذين يدركون حقيقة الاحتيال المزعوم لمليارات الدولارات من أموال عملاء FTX إلى الشركة التجارية الشقيقة. بعد فشل FTX، اعترفت بالذنب ووعدت بمساعدة المدعين الفيدراليين.
وقد دفع بانكمان فريد، 31 عاما، بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه بأنه خطط لعملية احتيال استمرت لسنوات وأنفق ببذخ على العقارات واستثمارات المضاربة وتنمية شركته الخاصة بالعملات المشفرة. بمجرد انتهاء المنتج المشارك لـ FTX، غاري وانغ، من الإدلاء بشهادته، قد يُطلب من إليسون أن يأخذ منصة الشاهد.
المدعي العام الأمريكي ثين رين يؤكد على أهمية كون إليسون شاهدا مهما
لم يظهر أحد غير Bankman-Fried نفسه بشكل أكثر بروزا من Ellison خلال اليوم الافتتاحي لمحاكمة FTX، التي جرت في الرابع من أكتوبر.
في اليوم الأول، أخبر المحامي الأمريكي ثين رين هيئة المحلفين أنه خلال فترة عمل إليسون كرئيس تنفيذي، كان بانكمان فرايد “يستخدمها كواجهة”. وتابع قائلاً: “في الواقع، كان لا يزال هو صاحب القرار في Alameda، وقد توصل إلى خطة لأخذ أموال من FTX وإعطائها إلى Alameda.”
ومن شهادة إليسون، أوضح رين لهيئة المحلفين ما يمكن توقعه قائلاً: “ستخبرك كيف قامت هي والمدعى عليه بسرقة الأموال التي ائتمنها العملاء على FTX واستخدموها للقيام باستثمارات من خلال Alameda.”
